4月22日，山西省公安廳向社會(huì)發(fā)布信息，自2018年12月28日起，山西警方開(kāi)展打擊治理網(wǎng)絡(luò)電信新型違法犯罪“百日會(huì)戰(zhàn)”以來(lái)，全省共破獲各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件2805起。警方還公布了8個(gè)典型案例。
“百日會(huì)戰(zhàn)”期間，太原警方成功搗毀了涉及安徽廬陽(yáng)，江蘇宿遷，河北唐山，山東煙臺(tái)，云南昆明、玉溪，山西太原等7個(gè)詐騙窩點(diǎn)；大同警方成功搗毀了涉及河北石家莊，福建德化，江西上饒，山西朔州、大同等13個(gè)詐騙窩點(diǎn)；忻州警方成功搗毀了涉及遼寧北票、安徽五河、江蘇沭陽(yáng)、廣東清遠(yuǎn)、河南潢川、山西忻州等9個(gè)詐騙窩點(diǎn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全省公安機(jī)關(guān)共破獲各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件2805起，其中省內(nèi)案件563起，跨省案件2242起，查處違法犯罪人員383人；打掉犯罪團(tuán)伙37個(gè)，搗毀詐騙窩點(diǎn)40個(gè)；繳獲涉案銀行卡810張，手機(jī)卡746張，涉案金額1.13億元，查獲贓款、贓物價(jià)值913萬(wàn)元；成功勸阻止付4241萬(wàn)元。
【案例一】
大學(xué)生被“校園貸”套路 借了4600元得還19萬(wàn)
去年12月28日，太谷縣公安局率先出擊，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)“校園貸”詐騙團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人4名，破獲案件100余起，凍結(jié)涉案資金20萬(wàn)元，打響全省“百日會(huì)戰(zhàn)”第一槍。
2018年11月20日，山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生李某某向太谷縣公安局報(bào)案稱(chēng)：其為籌措資金做微商，從9月起通過(guò)微信聯(lián)系某網(wǎng)貸商家，并通過(guò)該商家及逐級(jí)介紹的下家貸款。李某實(shí)際借款4600余元，而還款金額高達(dá)19萬(wàn)余元。案發(fā)后，專(zhuān)案民警迅速掌握了嫌疑人身份、活動(dòng)軌跡等重要信息。12月24日，民警赴浙江溫州展開(kāi)調(diào)查摸排，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙主要成員在浙江瑞安某酒店頻繁出現(xiàn)。12月28日晚，晉中警方在溫州將糾集在此窩點(diǎn)的犯罪團(tuán)伙主要成員當(dāng)場(chǎng)抓獲，并查獲大量作案工具。
經(jīng)查，自2018年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人李某良糾結(jié)犯罪嫌疑人張某富、張某、孫某某等，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布貸款信息。該犯罪團(tuán)伙以在校大學(xué)生為主要目標(biāo)對(duì)象，經(jīng)過(guò)客服、審核、放款、收款、催款等系列環(huán)節(jié)，發(fā)放所謂的“校園貸”。犯罪團(tuán)伙與受害人簽訂“陰陽(yáng)合同”，制造民間借貸假象，惡意壘高借款金額。犯罪團(tuán)伙發(fā)放的“校園貸”，以6天為一個(gè)還款周期，貸款利息高達(dá)30%。一旦放貸成功，犯罪團(tuán)伙成員便采取電話轟炸、短信滋擾、發(fā)送色情圖片等惡劣形式，惡意滋擾受害人及其家屬朋友，步步緊逼催收貸款。該犯罪團(tuán)伙瘋狂作案，受害人分布全國(guó)各地，涉案資金巨大。
目前，該案4名主要犯罪嫌疑人已被太谷警方刑事拘留。案件仍在進(jìn)一步偵查中。
【案例二】
加入“投資平臺(tái)” 轉(zhuǎn)賬后被踢出微信群
2018年10月20日，太原市公安局小店分局接到被害人郭某娟報(bào)案稱(chēng)：其在網(wǎng)上被騙4.3萬(wàn)元。接報(bào)后，太原小店警方高度重視，立即選調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，開(kāi)展偵查取證。
據(jù)受害人郭某娟稱(chēng)，早前她通過(guò)微信，加入一個(gè)號(hào)稱(chēng)能賺錢(qián)的投資平臺(tái)。此后，該平臺(tái)將她拉入“財(cái)富扛把子”“財(cái)富一”等微信群。受害人分多次通過(guò)網(wǎng)銀、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式，先后向該平臺(tái)方提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4.3萬(wàn)元后，平臺(tái)方將郭某娟強(qiáng)行踢出微信群，且將其在平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào)鎖定。
今年3月19日，專(zhuān)案組民警經(jīng)過(guò)縝密偵查，鎖定云南籍李某、陳某、趙某輝有重大犯罪嫌疑。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)，19日前后，3名主要犯罪嫌疑人將結(jié)束在泰國(guó)的旅游，于近日返回。抓捕民警兵分三路，一路前往山東煙臺(tái)對(duì)主要犯罪嫌疑人進(jìn)行收網(wǎng)；一路對(duì)在太原的犯罪嫌疑人進(jìn)行收網(wǎng)并扣押、凍結(jié)涉案資金，一路前往云南玉溪、昆明組織收網(wǎng)抓捕。
3月24日，太原警方在昆明將云南籍主要犯罪嫌疑人李某、陳某等抓獲。截至目前，太原警方共抓獲涉案的18名犯罪嫌疑人。
【案例三】
冒充公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)QQ詐騙
今年3月31日，呂梁警方分別在廣西賓陽(yáng)、柳州，河南焦作等地，對(duì)部督“7·27”特大QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪嫌疑人進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲該犯罪團(tuán)伙21名犯罪嫌疑人，案件成功告破。
2018年7月27日，孝義市公安局接轄區(qū)居民范某妍報(bào)案稱(chēng)：7月27日，她被人以QQ加財(cái)務(wù)方式冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙1074萬(wàn)元。接警后，呂梁、孝義兩級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，迅速集中警力組成專(zhuān)案組，全力偵辦。專(zhuān)案組赴福建福州，廣東廣州、珠海、深圳，浙江臺(tái)州，上海以及太原等地調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬記錄，通過(guò)涉案資金流偵查，擴(kuò)大線索，先后串并山東、江蘇、河南、浙江、福建、廣東等14省市案件97起。此后，民警通過(guò)大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)案件8起，涉案金額上億元。經(jīng)偵查，民警認(rèn)定，該案是一個(gè)以廣西賓陽(yáng)為窩點(diǎn)的犯罪團(tuán)伙實(shí)施的。同時(shí)，還發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙勾連珠海、澳門(mén)的洗錢(qián)公司、臺(tái)灣的專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)犯罪分子共同實(shí)施洗錢(qián)犯罪。為進(jìn)一步查明案情，實(shí)施全鏈條打擊，2018年12月，公安部將該案實(shí)行掛牌督辦。
經(jīng)過(guò)近8個(gè)月的艱苦追蹤和細(xì)致偵查，2019年3月31日，呂梁警方在廣西賓陽(yáng)、柳州，河南焦作實(shí)施集中收網(wǎng)，抓獲胡某盛、馮某福、許某萍、陳某瑞等21名犯罪嫌疑人，打掉1個(gè)QQ詐騙團(tuán)伙，打掉1個(gè)專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，打掉1個(gè)倒賣(mài)信用卡犯罪團(tuán)伙，抓獲各個(gè)環(huán)節(jié)涉案犯罪嫌疑人41人，查封凍結(jié)涉案資金1300萬(wàn)元，已查實(shí)案件50余起，涉案金額2000余萬(wàn)元。
【案例四】
冒充證券從業(yè)人員推薦股票騙取會(huì)員費(fèi)
今年1月7日，太原市警方成功偵破一起系列電信詐騙案，抓獲12名主要犯罪嫌疑人。
2018年11月20日，太原尖草坪警方接到報(bào)警人溫某秀報(bào)案稱(chēng)：2018年1月，其接到一個(gè)自稱(chēng)是“中金在線投資顧問(wèn)公司安徽分公司”電話，稱(chēng)可以指導(dǎo)其炒股獲利，但需要交納4800元手續(xù)費(fèi)并成為會(huì)員。此后，溫某秀通過(guò)銀行柜臺(tái)給對(duì)方銀行卡轉(zhuǎn)賬4800元，成為會(huì)員。隨后，又繳納1.4萬(wàn)元，成為高級(jí)會(huì)員。之后，投資顧問(wèn)稱(chēng)有一只可以漲30%的股票，需要溫某秀交納1萬(wàn)元。溫某秀又通過(guò)銀行如數(shù)轉(zhuǎn)賬給對(duì)方。但溫某秀按照投資顧問(wèn)提供的平臺(tái)，在炒外匯和期權(quán)期間，先后套進(jìn)22萬(wàn)余元。
接警后，尖草坪警方與太原市反詐騙中心聯(lián)合行動(dòng)，迅速成立專(zhuān)案組，展開(kāi)深度偵查。民警發(fā)現(xiàn)，這是專(zhuān)門(mén)針對(duì)“股民”的一種新型詐騙。犯罪分子編造虛假公司，冒充證券業(yè)工作人員，與受害人取得聯(lián)系，稱(chēng)有專(zhuān)業(yè)股票分析團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)或內(nèi)幕消息，可讓受害人快速賺錢(qián)，以此引誘受害人購(gòu)買(mǎi)會(huì)員服務(wù)，隨后實(shí)施詐騙。2019年1月7日10時(shí)許，專(zhuān)案組民警確定犯罪嫌疑人張某在安徽省合肥市某酒店的蹤跡后，果斷實(shí)施抓捕。同時(shí)，另一路民警對(duì)在另一窩點(diǎn)的錢(qián)某龍等11名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。至此，該犯罪團(tuán)伙的12名犯罪嫌疑人全部被抓獲。
經(jīng)查，2018年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某租賃安徽合肥某廣場(chǎng)A座某寫(xiě)字間，伙同犯罪嫌疑人錢(qián)某龍、姚某、項(xiàng)某等人，冒充“中金在線”“新蘭德”等公司名義，創(chuàng)建微信股票群，編寫(xiě)詐騙話術(shù)，將自己包裝成分析師、業(yè)務(wù)員等角色，向受害人推薦股票，騙取受害人會(huì)員費(fèi)。詐騙所得贓款，主要犯罪嫌疑人張某獲利50%，錢(qián)某龍、姚某、項(xiàng)某分別獲利15%，岳某飛獲利3%，王苗某獲利2%，其余業(yè)務(wù)員每加一個(gè)微信好友獲利20元。太原警方現(xiàn)已查證并破案127起,涉案金額80余萬(wàn)元，其余261起案件正在核查中。
目前，張某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，1名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙，F(xiàn)該案正在進(jìn)一步深挖和全力追贓中。
【案例五】
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)相識(shí)，以戀愛(ài)結(jié)婚為由騙走10萬(wàn)余元
今年2月17日，太原市公安局萬(wàn)柏林分局接到受害人高某報(bào)案稱(chēng)，2015年至2018年3年間，他被在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)相識(shí)的某女子以戀愛(ài)、結(jié)婚為由，騙取10萬(wàn)余元。
接報(bào)后，萬(wàn)柏林警方立即組織調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，3年來(lái)，受害人在網(wǎng)上與自稱(chēng)叫“魏佳慶”的女子相識(shí)，這個(gè)“魏佳慶”一直以網(wǎng)絡(luò)虛假身份與其處對(duì)象。隨著偵查的深入，民警確定這個(gè)“魏佳慶”并不是真實(shí)身份和名字。通過(guò)反復(fù)對(duì)嫌疑人的資金流與信息流進(jìn)行梳理，專(zhuān)案民警追蹤獲知，犯罪嫌疑人常在一個(gè)叫“彩亭橋鎮(zhèn)”的地方附近活動(dòng)。時(shí)值元宵佳節(jié)，專(zhuān)案組民警驅(qū)車(chē)從山西出發(fā)，沿途經(jīng)北京、河北等地，一路對(duì)嫌疑人的活動(dòng)軌跡進(jìn)行摸排。抵達(dá)嫌疑人戶籍地河北唐山市玉田縣后，民警發(fā)現(xiàn)了嫌疑人此前一直隱瞞的真實(shí)身份及住址。經(jīng)過(guò)連續(xù)4天的摸排走訪、蹲點(diǎn)守候，嫌疑人進(jìn)入民警視線。
2月21日，太原萬(wàn)柏林民警將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人李某明抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某明，29歲，唐山玉田縣人。隱瞞真實(shí)身份，以與受害人戀愛(ài)、結(jié)婚為由，用虛假信息先后騙取受害人10萬(wàn)余元。
目前，犯罪嫌疑人李某明已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審查中。
【案例六】
誘騙他人通過(guò)借唄等網(wǎng)貸渠道借錢(qián)轉(zhuǎn)賬
今年3月29日，經(jīng)過(guò)忻州市、繁峙縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)連續(xù)20天的奮戰(zhàn)，專(zhuān)案民警在福建廈門(mén)、石獅、龍巖等地，成功打掉一個(gè)電信詐騙洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲14名犯罪嫌疑人。
3月4日17時(shí)30分左右，繁峙縣居民程某霞接到一個(gè)電話，對(duì)方稱(chēng)是“愛(ài)學(xué)貸”平臺(tái)工作人員，因程某霞大學(xué)期間曾在該平臺(tái)貸過(guò)款，現(xiàn)需注銷(xiāo)其在該平臺(tái)的個(gè)人信息，否則將對(duì)其今后生活帶來(lái)不良影響。于是，程某霞在該工作人員誘導(dǎo)下，從“小米金融”貸款平臺(tái)、支付寶借唄平臺(tái)分別貸出了3500元、3000元，并將6500元轉(zhuǎn)給該平臺(tái)工作人員。隨后，程某霞發(fā)現(xiàn)被騙，到繁峙縣公安局報(bào)案。
接到報(bào)案后，民警很快發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人在福建取款的重要線索。3月10日，專(zhuān)案組民警遠(yuǎn)赴福建開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。在福建警方配合下，忻州警方專(zhuān)案民警先后抓獲涉案犯罪嫌疑人14名，成功打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，破獲系列案件100余起，扣押各類(lèi)銀行卡200余張，涉案金額300余萬(wàn)元。
經(jīng)查，今年2月以來(lái)，犯罪嫌疑人程某東通過(guò)犯罪嫌疑人成某平，聯(lián)系到福建龍巖專(zhuān)門(mén)從事詐騙洗錢(qián)的犯罪嫌疑人陳某彬。陳某彬許諾程某東，其招募的取款手每取款1萬(wàn)元，程某東即可獲利200元。犯罪嫌疑人程某東隨后大量招募取款手，許諾每取款1萬(wàn)元即可獲利50元。2019年2月至3月間，程某東招募犯罪嫌疑人黃某秋、段某均、杜某亮、安某、黃某和等20余名嫌疑人，在實(shí)施電信詐騙后，組織其赴福建龍巖幫助陳某彬取款洗錢(qián)。
【案例七】
給老年人打電話推銷(xiāo)虛假保健品
今年3月，河津市公安局經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功偵破一起針對(duì)老年人推銷(xiāo)保健品的詐騙案，打掉一個(gè)涉及全國(guó)29省的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲21名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，2017年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人賀某龍為實(shí)施詐騙，成立海納科技公司，購(gòu)買(mǎi)23臺(tái)電腦，配置撥打網(wǎng)絡(luò)電話的“91tele呼叫軟件”，交由同伙段某亮負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。犯罪嫌疑人段某亮通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)招聘語(yǔ)音解說(shuō)員、話務(wù)員及核單員后，又通過(guò)非法途徑購(gòu)買(mǎi)大量客戶信息，將客戶信息輸入呼叫系統(tǒng)或分發(fā)給話務(wù)員。每天話務(wù)員登錄系統(tǒng)后，按系統(tǒng)流程給客戶撥打電話，并按照嫌疑人段某亮提供的話術(shù)單，自稱(chēng)“綠慈健康服務(wù)中心”，向客戶推銷(xiāo)所謂“生命能量表”“氨糖軟骨素膠囊”等虛假保健品。經(jīng)民警查證，自2017年11月以來(lái)，犯罪嫌疑人段某亮及海納科技公司先后經(jīng)手詐騙資金203萬(wàn)余元。
目前，主要犯罪嫌疑人段某亮、任某麗已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留；主要犯罪嫌疑人賀某龍已被上網(wǎng)追逃。案件正在進(jìn)一步偵查中。
【案例八】
聲稱(chēng)可幫助投注彩票賺錢(qián)，為網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙洗錢(qián)
今年1月3日，壺關(guān)縣公安局成功偵破一起網(wǎng)絡(luò)交友賭博詐騙案，抓獲3名犯罪嫌疑人，查獲涉案資金41萬(wàn)余元，并查明境外涉及賭博洗錢(qián)窩點(diǎn)一處。
2018年9月26日8時(shí)許，家住壺關(guān)縣龍泉鎮(zhèn)西街村居民徐某報(bào)案稱(chēng)：9月24日至25日，一名自稱(chēng)網(wǎng)站維護(hù)員的劉某棕，以可以利用網(wǎng)站漏洞，幫助其投注“時(shí)時(shí)彩”賺錢(qián)為由，誘使他通過(guò)支付寶和銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，共計(jì)41.6萬(wàn)元。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐某每筆資金到賬5分鐘之內(nèi)即被轉(zhuǎn)移，先后被轉(zhuǎn)入兩個(gè)個(gè)人賬戶和6個(gè)對(duì)公賬號(hào)。在調(diào)取資金流向時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)，一個(gè)開(kāi)戶地為福建泉州市晉江的賬戶有重大嫌疑。銀行信息顯示，2018年9月25日前后，陸續(xù)有70萬(wàn)元資金流入該賬戶。當(dāng)日，該賬戶洪某得在將70萬(wàn)元資金取出后，立即注銷(xiāo)了該銀行賬戶。
結(jié)合詐騙信息集中在福建泉州一帶，取款地也集中在福建泉州的疑點(diǎn)，專(zhuān)案民警立即趕往福建泉州調(diào)查。經(jīng)調(diào)取銀行資料及相關(guān)視頻，長(zhǎng)治民警鎖定施某玉、洪某得有重大作案嫌疑。在跟蹤偵查，并掌握該犯罪團(tuán)伙活動(dòng)軌跡后，今年1月3日，專(zhuān)案民警對(duì)該犯罪團(tuán)伙展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲主要涉案嫌疑人陳某祺、施某玉、洪某得3人。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙以陳某祺為首，以與東南亞某國(guó)做布料生意為掩護(hù)，在中國(guó)境內(nèi)大肆為東南亞某國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)。犯罪嫌疑人施某玉、洪某得主要是負(fù)責(zé)為該犯罪團(tuán)伙提取贓款。本版采寫(xiě)：山西晚報(bào)記者 辛戈
（責(zé)任編輯：盧相汀）
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